La policía de Limassol ha llevado a cabo una operación para desmantelar una presunta red de lavado de dinero, que se sospechaba que operaba bajo la fachada de una galería de arte legítima.
La investigación se inició después de recibir una pista que sugería que una galería de arte en Limassol estaba siendo utilizada para actividades ilícitas.
Según los investigadores, el propietario de 41 años de la galería, quien también es copropietario de 20 restaurantes en todo Chipre, utilizaba el establecimiento para blanquear grandes sumas de dinero.
Presuntamente, el esquema implicaba recibir grandes cantidades de efectivo, supuestamente procedentes de actividades criminales, y devolver los fondos blanqueados a los clientes después de cobrar una comisión.
Las autoridades sospechan que el dinero blanqueado podría haber tenido diversas fuentes, lo que resalta el alcance potencial de la operación.
Según los informes, el proceso de lavado de dinero involucraba una furgoneta especialmente equipada con una máquina contador de dinero.
La furgoneta, supuestamente operada por un conductor, un guardia de seguridad y un intermediario, todos ellos ciudadanos rusos, facilitaba los intercambios con los clientes.
Al parecer, los clientes utilizaban un sistema de códigos para acceder a sus fondos blanqueados, lo que añadía otra capa de secreto a la operación.
Después de días de vigilancia, la policía registró la galería y detuvo al empresario después de presenciar un intercambio sospechoso con su cómplice de 34 años.
Se encontró que el cómplice, quien afirma haber actuado sólo como mensajero, llevaba sobres con un total de 161.425 euros.
Además, se incautaron 706.300 euros, 22.539 dólares estadounidenses y 1.375 libras en la galería, junto con dos máquinas contadoras de dinero, lo que fortalece las sospechas de lavado de dinero.
El empresario mantiene su inocencia y asegura que el dinero incautado representa ingresos legítimos de sus restaurantes y ventas pasadas de criptomonedas.
Sin embargo, las autoridades se muestran escépticas debido a su incapacidad para proporcionar detalles concretos sobre las transacciones de criptomonedas.
Además, afirma que los sobres encontrados junto a su cómplice eran para gastos legítimos relacionados con los restaurantes.
Ambos hombres fueron detenidos por ocho días por el Tribunal de Distrito de Limassol.
La investigación está en curso y es probable que la policía profundice en los registros financieros de la galería y los restaurantes, así como que rastree posibles conexiones con una red criminal más amplia.
Sección de preguntas frecuentes (FAQ):
1. ¿Cuál fue el motivo de la operación de la policía de Limassol?
La policía de Limassol llevó a cabo la operación para desmantelar una presunta red de lavado de dinero que operaba bajo la fachada de una galería de arte legítima.
2. ¿Cómo comenzó la investigación?
La investigación se inició después de recibir una pista que sugería que una galería de arte en Limassol estaba siendo utilizada para actividades ilícitas.
3. ¿Cuál era el método utilizado en el esquema de lavado de dinero?
El esquema implicaba recibir grandes cantidades de efectivo, supuestamente procedentes de actividades criminales, en la galería de arte y devolver los fondos blanqueados a los clientes después de cobrar una comisión.
4. ¿Qué tipo de vehículo se utilizaba en el proceso de lavado de dinero?
El proceso de lavado de dinero involucraba una furgoneta especialmente equipada con una máquina contador de dinero.
5. ¿Quiénes eran las personas involucradas en la operación?
Se sospecha que el propietario de la galería, un conductor, un guardia de seguridad y un intermediario, todos ellos ciudadanos rusos, estaban involucrados en la operación.
6. ¿Cómo accedían los clientes a sus fondos blanqueados?
Los clientes utilizaban un sistema de códigos para acceder a sus fondos blanqueados, lo que añadía otra capa de secreto a la operación.
7. ¿Qué se encontró durante el registro de la galería?
Durante el registro de la galería, se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo y dos máquinas contadoras de dinero.
8. ¿Qué alega el empresario detenido?
El empresario detenido alega que el dinero incautado representa ingresos legítimos de sus restaurantes y ventas pasadas de criptomonedas.
9. ¿Qué medidas tomaron las autoridades en relación a los detenidos?
Los detenidos fueron llevados ante el Tribunal de Distrito de Limassol y se les dictó una detención de ocho días.
Enlaces relacionados sugeridos:
– www.policia.gov.cy
– www.interpol.int